Myriad Group AG

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722431). Domizil neu: c/o De Luca Advisory AG, Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986758). Statutenänderung: 27.06.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (Myriad Group Ltd.) (Myriad Group SA). Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch registrierten Adressen zuzustellen.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846364). Statutenänderung: 18.06.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'497'192.72 [bisher: CHF 7'485'963.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'497'192.72 [bisher: CHF 7'485'963.60]. Aktien neu: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2020 wird der Nennwert der 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05 auf CHF 0.01 herabgesetzt und je CHF 0.04 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.09.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.12.2019 die mit Beschluss vom 24.08.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830230). Statutenänderung: 03.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 7'485'963.60 [bisher: CHF 14'971'927.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'485'963.60 [bisher: CHF 14'971'927.20]. Aktien neu: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2019 wird der Nennwert der 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10 auf CHF 0.05 herabgesetzt und je CHF 0.05 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.02.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.12.2019 die mit Beschluss vom 24.08.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2017 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714430). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: McCormack, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Wigan (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544928). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heno, Jean-Baptiste, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457230). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Criniti, Katherine Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Charlestown (MA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Delanaud, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Noisy-le-Roi (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004451943). Statutenänderung: 22.06.2018. 04.09.2018. Zweck neu: Hauptzweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb sowie die Wartung von Software-Lösungen für die Mobilkommunikation und damit zusammenhängende Anwendungen im Bereich der Informationstechnologie weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368523). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230805). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tombroff, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Galbraith, David, britischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139119). Statutenänderung: 26.03.2018. Aktienkapital neu: CHF 14'971'927.20 [bisher: CHF 14'966'881.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 14'971'927.20 [bisher: CHF 14'966'881.70]. Aktien neu: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 149'668'817 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049205). Domizil neu: c/o De Luca Advisory AG, Mühlebachstrasse 23, 8008 Zürich.

Berichtigung des im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'077 vom 02.02.2018 Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040577). Unter TR-Nr. 5077 vom 02.02.2018 publiziert im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018 wurde bei Erik Hansen, dänischer Staatsangehöriger, irrtümlich als Wohnort Bösingen anstelle Engelberg publiziert, deshalb erfolgt untenstehende Aenderung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bösingen].

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750881). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623319). Statutenänderung: 24.08.2017. 11.09.2017. Aktienkapital neu: CHF 14'966'881.70 [bisher: CHF 11'225'161.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 14'966'881.70 [bisher: CHF 11'225'161.30]. Aktien neu: 149'668'817 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 112'251'613 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2017 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.04.2015 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492399). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der msngr AG, in Zürich (CHE-238.286.917) gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 428'481.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'020'854.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen einerseits Rangrücktrittserklärungen vor und verfügt andrerseits die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Saladini, Mauro Giuseppe, von Gordola, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tombroff, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368369). Statutenänderung: 04.04.2017. Aktienkapital neu: CHF 11'225'161.30 [bisher: CHF 11'050'004.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'225'161.30 [bisher: CHF 11'050'004.70]. Aktien neu: 112'251'613 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 110'500'047 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984749). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dunford, Stephen Francis, britischer Staatsangehöriger, in Effingham (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2764867). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Galbraith, David, britischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2110809). Statutenänderung: 24.03.2016. Aktienkapital neu: CHF 11'050'004.70 [bisher: CHF 11'025'939.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'050'004.70 [bisher: CHF 11'025'939.10]. Aktien neu: 110'500'047 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 110'259'391 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Francis, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Bracknell (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nüscheler, David Benjamin, von Zürich, in Salt Lake City (UT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.