Resolve SA

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 07.05.2024, p. 0/1006027210). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-actions, porté de CHF 181'536, 1 à CHF 182'199, 6 par l'émission de 6'635 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 182'199, 6, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions de CHF 0.10, et 593'030 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.06.2024.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 29.04.2024, p. 0/1006020753). Les pouvoirs de Wäfler Benjamin sont radiés. La procuration de Borrel Christophe est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Pira Hekuran, de Corcelles-Cormondrèche, à Perly-Certoux.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 04.04.2024, p. 0/1006001303). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de CHF 176'201.70 à CHF 181'536.10 par l'émission de 53'344 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 181'536.10, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions ordinaires de CHF 0.10, et 586'395 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au bénéfice de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.04.2024.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 21.02.2024, p. 0/1005967523). Augmentation ordinaire du capital porté de CHF 159'808, 60 à CHF 176'201, 70 par l'émission de 163'931 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées, par compensation de créance à hauteur de CHF 565'854.30 pour 92'763 actions de CHF 0.10 et en espèces à hauteur de CHF 7'116.80 pour 71'168 actions de CHF 0.10. Capital-actions: CHF 176'201, 70, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions ordinaires de CHF 0.10, et 533'051 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 06.03.2024; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 06.03.2024.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 02.11.2023, p. 0/1005875755). Radiation de la clause statutaire relative à la marge de fluctuation du capital-actions introduite le 28.06.2023. L'assemblée générale a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 08.02.2024; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 08.02.2024

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 02.11.2023, p. 0/1005875755). Hamaide usage Hamaide-Tollinchi Alexandre et Lendrevie Olivier ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Cohen-Sabban Daniel, de France, à Paris, et Sangin Yama, de Meyrin, à Plan-les-Ouates, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Couraudon-Graf Michèle, de Wynigen, à Denges, et à Eckl Jonas, de Unterlangenegg, à Opfikon.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 14.09.2023, p. 0/1005838522). Les pouvoirs de Bienefelt Florian, Borges Daniel, Lanz Fabrice et Sopi Dashnim sont radiés.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 02.08.2023, p. 0/1005808782). La procuration de Mangialardo Simone est radiée. Signature collective à deux a été conférée à de Quengo de Tonquédec Emmanuel, de France, à Genève.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 03.04.2023, p. 0/1005716073). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de CHF 153'824 à CHF 159'808, 60 par l'émission de 59'846 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 159'808, 60, entièrement libéré, divisé en 1'228'966 actions ordinaires de CHF 0.10, et 369'120 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.06.2023.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 07.03.2023, p. 0/1005695230). Les pouvoirs de Bovier Emmanuel, Kringel Jean-Luc, Luongo Patrick et Scheurer Frédéric sont radiés. Procuration collective à deux a été conférée à Borrel Christophe; sa signature est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Pohara Adis, de France, à Poisy, FRA, Rideau Yann, de et à Martigny, Santangelo Dario, d'Italie, à Vevey, Sopi Dashnim, de et à Zürich, et Wäfler Benjamin, de Frutigen, à Enges. Procuration collective à deux a été conférée à Barrile Sandra, de Orbe, à Bussigny, Mangialardo Simone, d'Italie, à San Vittore, et Petit Arthur, de Crissier, à Rolle.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 13.07.2022, p. 0/1005520267). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 148'515 à CHF 153'824 par l'émission de 53'090 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 153'824, entièrement libéré, divisé en 1'169'120 actions ordinaires de CHF 0.10, et 369'120 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.02.2023.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 25.05.2022, p. 0/1005482365). Transformation des 778'700 actions ordinaires de CHF 0.10 et des 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation en 1'169'120 actions ordinaires de CHF 0.10 et en 109'580 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 127'870 à CHF 148'515 par l'émission de 206'450 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 148'515, entièrement libéré, divisé en 1'169'120 actions ordinaires de CHF 0.10, et 316'030 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 23.06.2022. Statuts modifiés le 06.07.2022 sur un point non soumis à publication. Lendrevie Olivier, de France, à Paris, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Resolve SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 25.05.2022, p. 0/1005482365). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Delémont (CHE-254.919.365).

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 04.05.2022, p. 0/1005465158). Augmentation conditionnelle du capital-actions porté de CHF 118'500 à CHF 127'870 par l'émission de 9'370 actions ordinaires de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 127'870, entièrement libéré, divisé en 77'870 actions ordinaires de CHF 1, et en 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur les décisions relatives à l'octroi de droits des 06.04.2018 et 29.06.2021 suite à l'extinction des droits d'option non exercés. Statuts modifiés le 13.05.2022. Nouvelle raison sociale: Resolve SA. Division des 77'870 actions ordinaires de CHF 1 et des 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, en 778'700 actions ordinaires de CHF 0.10, et en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 127'870, entièrement libéré, divisé en 778'700 actions ordinaires de CHF 0.10, et en 500'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.05.2022, ainsi que sur des points non soumis à publication.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 27.01.2022, p. 0/1005391500). Signature collective à deux a été conférée à Borrel Christophe, de France, à Bons-en-Chablais, FRA, Bovier Emmanuel, de et à Vex, Lanz Fabrice, de Rohrbach, à Gland, Pauwels Morgan, de et à Neuchâtel et Scheurer Frédéric, de et à Develier.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382782). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Zurich (CHE-301.408.807).

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 07.01.2022, p. 0/1005376536). Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Belmont-sur-Lausanne (CHE-485.421.820). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Lausanne (CHE-485.421.820).

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 03.12.2021, p. 0/1005349200). Graf Clement n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Comina Simon, de Saint-Aubin-Sauges, à Dubaï, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 25.11.2021, p. 0/1005342831). Eggert Yannis signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Bienefelt Florian, de Beatenberg, à Genève, Borges Daniel, de Vernier, à Begnins, Dequesne Romain, de Le Locle, à Zurich, Huard Corentin, de France, à Collonges-sous-Salève, FRA, Kringel Jean-Luc, Roggwil (TG), à Gaillard, FRA, et à Luongo Patrick, de Genève, à Versoix.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 04.11.2021, p. 0/1005327181). Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021, porté de CHF 108'500 à CHF 118'500 par l'émission de 10'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 118'500, entièrement libéré, divisé en 68'500 actions ordinaires de CHF 1, et 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021, le montant de l'augmentation ayant été atteint. Statuts modifiés le 16.11.2021.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 16.08.2021, p. 0/1005271883). Nouvelle adresse: Place de Saint-Gervais 1, 1201 Genève.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 26.07.2021, p. 0/1005258103). Signature individuelle a été conférée à Eggert Yannis, de Winterthour, à Genève.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249444). L'inscription 16687 du 09.07.2021 (publication FOSC du 14.07.2021 page 0/1005249444) est rectifiée en ce sens que le capital social est divisé en 58'500 actions ordinaires de CHF 1, et 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts.

e-Potek SA, à Genève, CHE-405.084.029 (FOSC du 19.10.2020, p. 0/1005003229). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 108'500 par l'émission de 8'500 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 108'500, entièrement libéré, divisé en 58'000 actions ordinaires de CHF 1, et 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 06.04.2018 a été modifiée selon décision du 29.06.2021 (pour les détails voir les statuts, art. 5bis). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 29.06.2021; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 29.06.2021. Eggert Yannis et Bienefelt Florian ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur de Bavier Cyril est désormais président. Radiation de la mention de la renonciation au contrôle restreint. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), à Genève.

e-Potek SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-405.084.029 (FOSC du 04.03.2020, p. 0/1004845058). Nouveau siège: Genève, Place de Neuve 2, 1204 Genève. Statuts modifiés le 08.10.2020.

e-Potek SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-405.084.029 (FOSC du 21.02.2020, p. 0/1004836634). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Belmont-sur-Lausanne (CHE-485.421.820).

e-Potek SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-405.084.029 (FOSC du 10.12.2018, p. 0/1004516931). 20'000 actions de CHF 1 sont désormais privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 50'000 actions ordinaires de CHF 1, et 50'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 31.01.2020, ainsi que sur des points non soumis à publication. Nouveaux administrateurs: Graf Clement, de Wald (ZH), à Zürich, et Hamaide usage Hamaide-Tollinchi Alexandre, de France, à Genève, tous deux avec signature collective à deux.

e-Potek SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-405.084.029 (FOSC du 14.05.2018, p. 0/4227387). Conversion des 70'000 actions ordinaires de CHF 1 et des 30'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions ordinaires de CHF 1 et 30'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 27.11.2018, ainsi que sur des points non soumis à publication.

e-Potek SA, à Le Grand-Saconnex, chemin Auguste-Vilbert 14, 1218 Le Grand-Saconnex, CHE-405.084.029. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.04.2018. Nouveaux statuts du 27.04.2018. But: toutes activités dans le domaine du financement hypothécaire et de la planification financière, notamment dans le cadre de la prévoyance ainsi que toutes activités liées (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions de CHF 1 et 30'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes au porteur. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 06.04.2018; pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit ou par courriel s'ils sont tous connus. Administration: Eggert Yannis, de Winterthur, au Grand-Saconnex, président, avec signature individuelle, Bienefelt Florian, de Beatenberg, à Yverdon-les-Bains, de Bavier Cyril, de Zürich, à Genève, et Udry Daniel Charles Albert, de Conthey, à Sion, tous les trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 06.04.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.